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外贸货款收汇银行帐号 香港银行账户被冻结了怎么办?

Release time:2021-09-19 19:36viewed:times
本文摘要:权哥有位年牛B的女性朋侪,号称是洲博通背后的第一女人余丹,她们公司是做外贸综合服务的,包罗资金正当化、海陆空物流服务。昨天她说去年做了几个亿USD的营业额,差点吓到宝宝了。余丹二周前收到几个客户反馈银行帐号被冻结,然后她为了收集信息开了一个群,效果在2周内,这个群迅速聚集了100多位外贸企业老板,其中最倒霉的听说被冻了1200万。地域规模跨度很大,北到黑龙江,南到广州深圳,大家互称为“冻友”,大家在一起讨论问题出在那里,是否请状师来协助之类的。

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权哥有位年牛B的女性朋侪,号称是洲博通背后的第一女人余丹,她们公司是做外贸综合服务的,包罗资金正当化、海陆空物流服务。昨天她说去年做了几个亿USD的营业额,差点吓到宝宝了。余丹二周前收到几个客户反馈银行帐号被冻结,然后她为了收集信息开了一个群,效果在2周内,这个群迅速聚集了100多位外贸企业老板,其中最倒霉的听说被冻了1200万。地域规模跨度很大,北到黑龙江,南到广州深圳,大家互称为“冻友”,大家在一起讨论问题出在那里,是否请状师来协助之类的。

今天权哥特地找余丹相同找了一些内部信息,这里透露给大家,希望能资助到列位“冻友”。一、地下钱庄”“对敲”模式近期大量外贸同学的中国货款账户被冻结,都是“对敲”惹的祸,外贸行业连续了十几年的“对敲”换汇方式即将划上伤痕累累的句号,那么过往地下钱庄如何通过“双敲”做换汇生意业务的呢?这种模式从开国到现在早已不是新鲜事,但由于这几年金融形势日趋严骏,国家开始把原来在金融方面的毛病一个一个补上。其中就包罗针对地下钱庄”“对敲”模式的立法。最高人民法院、最高人民检察院日前团结公布《关于管理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用执法若干问题的解释》(以下简称《解释》),并于2019年2月1日起正式实施。

《解释》明确了非法买卖外汇认定尺度,违反国家划定,实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法谋划罪治罪处罚。山雨欲来风满楼,账户冻结满心愁,这两年陆续大量的中国人民币账户被冻结,洲博通的客户们反馈,冻结账户的户主多数是通过地下钱庄换过汇,然后被某公安局经侦科冻结的账户。

有的6个月就自动解冻了皆大欢喜,有的1年半之久仍未解冻,真心伤不起。而且往往跨区,广州的帐号有可能是黑龙江某派出所封冻的,让受冻的企业主很焦虑。二、帐户被冻结了怎么办?如果发现帐户被冻结了,该如何做呢,基本行动如下:止损。

如果自己另有那些银行账户是之前通过地下钱庄“对敲”过,但现在 还没冻结的,马上将资金转到其他账户,这一步很重要,先完成这一步止损。配合公安观察 a.到开户网点咨询银行客户司理,相识冻结的原因,以及冻结此款的办案机关。

b.得知办案机关的名称和联系方式,努力联系,如果电话联系不上就带上身份证去当地办案机关相识情况配合观察。c.有些办案机关会提供邮箱或者地址,要求提供证明质料,证明质料类似下图:提醒大家注意官方的邮箱,有时候他们确实 只是用一个简朴的QQ邮箱,大家只能看看公章和电话跟对方警员核实清楚再发已往了。d. 等候办案机关的消息,案件了案,账户的处置惩罚方式略有差别,凭据过往的客户透露,有扣除20%小我私家所得税的,也有原款退回的。

三、如何通过正当渠道收款既然地下钱庄已成历史,怎么样才气正当化收汇呢?权哥跟余丹充实 相识国家政策后,梳理了正确的收汇方式,凭据差别商业方式用差别的政策,给大家参考:一般纳税人工厂可以13%增值税专票的,做一般商业,海关羁系方式 0110小规模公司可以开3%增值税专票的,做一般商业免税,海关羁系方式0110没有发票的,整柜或者空运的,做市场采购,海关羁系方式1039没有发票的,小件货跨境的,做跨境电商,海关羁系方式9610大家可以凭据自己的业务场景找到相应的政策,过往许多买单的货物其实是可以通过正规的商业方式报关出口,换回正当收汇的额度,何乐而不为呢?有同学问,这样成本会不会很高呢?直观的成本可能会增高,可是风险成本降为零,现在香港账户也被面临被冻结的风险,而且用度也不低,通过联合政策的税务计划可以将成本控制到和以前基本持平,让外贸收汇更轻松。最后强调一下,现在没有被冻结外贸账户的外贸公司,有两种可能:一种是很纯粹的幸运,没有涉案的资金。另一种是偶然的幸运。希望大家早日理清楚国家的出口政策,正当、合规、低成本做外贸、赚美金。

有需要更深入相识相关信息,或者想进入“冻友”群的留言。


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